La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), es la entidad técnica responsable de la recopilación de la información, realización de reportes, ejecución de políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos. Es una entidad con autonomía operativa, administrativa, financiera y jurisdicción coactiva adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas.
Misión: Liderar, contribuir y coordinar las estrategias nacionales para erradicar el lavado de activos y el financiamiento de delitos, mediante la ejecución de políticas de prevención, así como la generación de reportes de análisis financiero, eficaz, eficiente y oportuno, para promover un sistema económico sostenible.
Trámite | Descripción |
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Asesoramiento técnico presencial a sujetos obligados y ciudadanía en general a través de mesa de ayuda | Este trámite está orientado para que los sujetos obligados y ciudadanía en general cuenten con asesoría técnica de manera presencial sobre los temas de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos ... |
Asesoramiento técnico virtual a sujetos obligados y ciudadanía en general a través del correo electrónico institucional | Este trámite está orientado para que los sujetos obligados y ciudadanía en general cuenten con asesoría técnica de manera virtual, mediante el correo electrónico mesadeayuda@uafe.gob.ec, |
Asesoramiento telefónico al sujeto obligado y ciudadanía en general a través del call center institucional | La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) brinda asesoría vía telefónica a los sujetos obligados y ciudadanía en general a través de la línea telefónica 02-3943940 a nivel nacional, marcando las extensiones desde la 1701 a l ... |
Atención de solicitudes de acceso a la información pública | Todas la instituciones públicas tienen la obligación de transparentar su información misma que debe ser de acceso público para la ciudadanía tal como lo señala el Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a Información Pública - LOTAIP, que s ... |
Atención en capacitación virtual a sujetos obligados y ciudadanía en general | La UAFE brinda capacitaciones a través de su plataforma virtual a sujetos obligados y a ciudadanía en general en fundamentos de lavado de activos y financiamiento de delitos |
Calificación del oficial de cumplimiento titular y suplente | El sujeto obligado a reportar, debe registrar ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) a su oficial de cumplimiento titular y suplente. Para la calificación del oficial de cumplimiento titular o suplente se d ... |
Capacitación presencial a oficiales de cumplimiento y representantes legales. | Trámite dirigido a brindar capacitación presencial a los representantes legales y oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados a reportar en prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos. |
Obtención del Código de Registro | El sujeto obligado a reportar deberá obtener su respectivo código de registro en la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), en el plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de publicación de la resolución de notificación como su ... |
Solicitud de certificación de exclusión de la Base de datos de personas con sentencia condenatoria | Con este trámite la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emite certificados de no exclusión de la Base de Datos de Personas con Sentencia Condenatoria (PCSC), por delitos tipificados en la derogada Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicot ... |
Solicitud de certificación de homónimos con personas registradas en la base de datos de personas con sentencia condenatoria | Con este trámite la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emite certificados de personas Homóminas fallecidas registradas en la Base de Datos de Personas con Sentencia Condenatoria (PCSC), por delitos tipificados en la derogada Ley de Sustan ... |
Solicitud de certificación de no estar registrado en Base de datos de personas con sentencia condenatoria | Con este trámite la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emite certificados de no estar registrados en la Base de Datos de Personas con Sentencia Condenatoria (PCSC), por delitos tipificados en la derogada Ley de Sustancias Estupefacientes ... |